湖北京山轻工机械股份有限公司
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J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-09
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十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 4 月 10 日由董事会秘书以微信的方式发出。
武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。
了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
告》；
公司独立董事谭力文先生、李德军先生、谢获宝先生、刘林青先生向董事会
递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述
职。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《2022 年度董事会工作报告》《独立董事 2022 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
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《2022 年年度报告摘要》；
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的具体内容详见 2023 年 4
月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，
《2022 年年度报
告摘要》（公告编号：2023-11）同时刊登于 2023 年 4 月 22 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
的议案》；
根据审计委员会的提议，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起
一年。
该议案得到了公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
评价报告》；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意
见。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
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额度预计的议案》；
根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，保证公司下属子公司向业务
相关方（包括但不限于银行、金融机构等）申请授信的顺利完成，根据公司下属
子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计 2023 年度内提供不超过人民币
高额连带责任保证担保。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2023 年
度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-13）。
该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事对本议案发表了同意
的独立意见。
因本担保额度预计事项涉及到关联担保的情况，关联董事李健先生、方伟先
生已经回避表决，本议案尚需 2022 年度股东大会审议通过。
董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2023 年度日常关联交易预
计的议案》；
该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事对本议案发表了同意
的独立意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2023 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-14）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022 年度利
润分配预案公告》（公告编号：2023-15）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
支持的议案》；
为了支持公司全资及控股子公司的发展，满足其生产经营需要，公司在不影
响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超
过 3 亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。
提供资金支持期限为自公司董事会审议通过之日起开始实行，由有需求的全
资及控股子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。本事项
自董事会审议通过之日起三年有效。
易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；
为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及其控股子公司利用金融
机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外
汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的
保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项期限为一年，
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外
汇衍生品交易业务的公告》
（公告编号：2023-16）及附件《关于开展外汇衍生品
交易的可行性分析报告》。
放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意
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见。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-17）。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2023 年第一
季度报告》（公告编号：2023-18）。
议案》；
董事会同意根据公司目前实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后
的《公司章程》及修订对照表。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
选举董事的议案》；
公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司
法》
《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意提名李健先生、祖国良先生、
方伟先生、周家敏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，谭力文先生、
刘林青先生、谈多娇女士为独立董事候选人，本事项尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议并以累积投票制进行表决，任期自股东大会选举产生之日起三年。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司董
事会换届的公告》（公告编号：2023-19）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
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湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
（2023-2025 年）》；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会进行审议。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。
东大会的议案》。
董事会提议于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2022 年度股东大会的
通知》（公告编号：2023-21）。
三、备查文件
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十二日
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